Până acum, numai ANAF avea acces la informațiile legate de conturile bancare ale românilor, însă prevederile unei noi Ordonanțe de Urgență permite mai multă transparenţă, astfel încât și polițiștii și procurorii pot vedea câți bani aveți în cont și de unde provin aceștia.
OUG a fost emisă pentru a facilita accesul autorităților competente la informațiile financiare, analizele financiare și informațiile privind conturile bancare, precum și utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave.
Iată care sunt autoritățile care pot accesa registrul centralizat de conturi bancare:
• Poliția, Poliția de Frontieră și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
• Parchetul de pe lângă ICCJ – Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție
• Departamentul pentru Lupta Antifraudă.
