– prejudiciul estimat este de 4,5 milioane euro • operaţiunile s-au derulat în peste 40 de societăţi comerciale “fantomă” –
Ieri, 14 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au efectuat 93 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Cluj, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Maramureş, Satu-Mare şi municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea că, în perioada 2009-2015, pe teritoriul României (judeţele Cluj, Harghita şi Mureş, respectiv municipiul Bucureşti), Ungariei şi Germaniei s-a constituit un grup infracţional organizat, format din 11 suspecţi, membrii grupului acţionând în sensul operaţionalizării unui circuit în care au fost angrenate societăţi comerciale care au funcţionat legal, dar şi firme de tip „fantomă”, utilizate în ample operaţiuni circumscrise evaziunii fiscale, în domeniul tranzacţiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziţii intracomunitare.
Membrii grupării au comercializat autoturisme prin intermediul unor societăţi comerciale „interfaţă”, care derulau activităţi de comerţ evidenţiate în documentele contabile cu autoturisme de lux achiziţionate de la societăţi comerciale intermediare, acestea aprovizionându-se, la rândul lor, de pe piaţa intracomunitară de astfel de bunuri (în principal din Germania). Pentru deducerea TVA de plată, în urma vânzării autoturismelor de către societăţile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziţii fictive de la firme „fantomă”, înfiinţate de către membrii grupului, având drept scop acumularea obligaţiilor de plată către bugetul de stat.
Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4.500.000 euro. reprezentând TVA eludat de la plată, prin evidenţierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziţii fictive, provenind de la o structură cuprinzând peste 40 de societăţi comerciale „fantomă”, care nu au declarat achiziţii interne, nu au evidenţiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetăţeni din Ungaria.
