SC CONREP SA
Str. Mioriței, nr.4,
J 24/82/1991, CUI 2221199
VIȘEU DE SUS, MARAMUREȘ
CONVOCATOR nr. 1/24.04.2025
Consiliul de administrație al SC CONREP SA convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ( AGOA) pentru data de 27.05.2025, ora 10,00 , la sediul societății din Vișeu de Sus, strada Mioriței, nr.4, județul Maramureș.
La adunare vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați până la data de 05.05.2025 – stabilită ca dată de referință- în Registrul Acționarilor Societății ținut de SC ,,REGISTRUL MIORIȚA’’SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, nr.4,jud.Cluj.
În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum , adunarea generală ordinară va avea loc la data de 28.05.2025 , la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
ORDINEA DE ZI :
- Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2024.
- Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024
- Prezentarea și votarea planului de afaceri, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025
- Prelungirea contractului de audit
- Fixarea remunerației pentru consiliul de administrație și auditori, pentru exercițiul financiar curent.
- Delegarea unor atribuții ale Adunării Generale către Consiliul de Administrație, conform Legii nr.31/1990
- Diverse.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi acționarii care dețin împreuna sau individual cel puțin 5% din capitalul social al societății. Cererile în acest sens se vor înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
Toate documentele în legătură cu ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru studiu, zilnic între 9,30-14,30 , începând cu data de 05.04.2025.
Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.
Acționarii care nu pot participa direct, pot vota prin reprezentare, în baza unei procuri notariale emisă în acest sens. Persoana împuternicita va deține, la adunare, cartea de identitate proprie în original și cartea de identitate a acționarului care l-a împuternicit, în xerocopie legalizată notarial. Procurile vor fi depuse în original la sediul societății, cu cel puțin 48 ore înainte de data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot la adunare.
Vișeu de Sus, 24.04.2025
SC CONREP SA , prin Cons.de administrație:
Rihard Ștefan – președinte CA
Cenușă Alexandru – membru CA
Brandis Maria – membru CA
