Grup infracţional organizat, spălare de bani şi trafic de influenţă

0
792

– printre cele 6 persoane se află şi administratorii a două firme băimărene –  
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor:
HORNUNG CHRISTIAN ERICH, administrator al unei firme de consultanţă, cu privire la săvîrşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, în formă continuată, şantaj şi spălare a banilor, în formă continuată, BEKO ANDRAS, director al SC Term-SRL, COTOROI IOAN DORU, reprezentant al SC Multiproiect Consult-SRL, Oradea, ANDRAS ZOLTAN, administrator al SC Hyper Text Transfer Protocol – SRL, Baia Mare, sub control judiciar, a inculpatului LUKKEL IOSIF TAMAS, administrator al SC Unupunctzero – SRL, Baia Mare, şi în stare de arest preventiv, în altă cauză, a inculpatului ŞUTA VASILE SEBASTIAN.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că inculpatul Hornung Christian Erich a iniţiat, constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, format din inculpaţii Beko Andras, Cotoroi Ioan Doru, Andras Zoltan, Lukkel Iosif Tamas şi Şuta Vasile Sebastian, grup ce a acţionat pe raza judeţelor Bihor şi Maramureş, în scopul săvîrşirii unor fapte de corupţie şi spălare a banilor.
Concret, în perioada 2010 – septembrie 2013, inculpatul Hornung Chris­tian Erich, beneficiind de ajutorul celorlalţi inculpaţi din cadrul grupului, în mod repetat, prevalîndu-se de influenţa avută asupra primarilor din trei comune situate în judeţul Bihor, dar şi asupra membrilor comisiilor de licitaţie constituite şi însărcinate cu evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de execuţie lucrări, a pretins de la doi oameni de afaceri (denunţători în cauză) suma de 5.283.805 lei, primind în total 988.546 lei.
Sumele de bani pretinse pentru traficarea influenţei erau facturate de către inculpatul Hornung Chris­tian Erich, în numele societăţilor comerciale deţinute de către membrii grupului infracţional organizat, către societăţile comerciale deţinute de către cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestări de servicii în domeniul construcţiilor sau sub forma închirierii de utilaje de construcţii.
Sumele pretinse erau ulterior virate de către denunţători, în conturile societăţilor comerciale indicate de către Hornung Christian Erich, care coordona mecanismul de „plimbare” a sumelor de bani, prin conturile bancare ale mai multor firme către conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele de bani erau retrase succesiv, în numerar, de la bancomatele instituţiilor de credit.
În cauză, s-a instituit şi măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile aparţinînd inculpaţilor Beko Andras, Andras Zoltan şi Lukkel Iosif Tamas.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.