Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală și cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au pus ieri, 21 septembrie, în aplicare, 33 de mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe, inclusiv în Maramureș, într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată și spălare a banilor.
Din cercetări a reieșit că, la finele anului 2022, pe teritoriul României, s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională, format din cetățeni ucraineni și români, specializat în activități de contrabandă și contrabandă asimilată, respectiv introducere în țară, comercializare și transport al unor cantități importante de produse accizabile (țigarete) atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Uniunii Europene.
„Țigaretele achiziționate din Ucraina și Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri aparținând unor societăți de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetățeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (bomboane, dulciuri etc.), iar, după introducerea în România, ar fi fost transportate către depozite intermediare (deținute de membrii grupării care s-ar fi ocupat de comercializarea țigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alți clienți”, transmite Poliția Română.
Țigaretele ar fi fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate, destinate unor societăți din România, fie în regim de tranzit către țări din afara spațiului comunitar.
În cursul investigațiilor, au fost realizate prinderi în flagrant delict și efectuate percheziții domiciliare, în urma cărora au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă.
Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.