În perioada 14 – 15 martie, polițiștii maramureșeni efectuează controale, în sistem integrat, la agenți economici care desfășoară activități de depozitare, prelucrare, comercializare și transport de material lemnos.
Controalele, efectuate în județele Maramureș, Satu Mare și Suceava, au ca scop prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere și a infracționalității în domeniul silvic.
Concomitent cu activitățile de control, polițiștii pun în aplicare mai multe mandate de percheziție, la domiciliile unor persoane fizice și sediile sociale/punctele de lucru ale unor persoane juridice. Activitățile, efectuate sub coordonarea unui procuror, se desfășoară în cadrul unor dosare penale în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni silvice.
În Baia Mare, percheziții la o spălătorie auto
– administratorul este acuzat de evaziune fiscală –
Ofițeri de investigare a criminalității economice, sub coordonarea unui procuror, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar având ca obiect presupusa comitere a infracțiunii de “evaziune fiscală”.
Până în prezent, cercetările au condus la suspiciunea că, în perioada august 2022 – iunie 2023, administratorul unei societăți comerciale care derulează activitate în domeniul spălătoriilor auto ar fi omis, în mod repetat, înregistrarea în evidențele contabile ale societății și în alte documente legale a unor venituri realizate din activitatea de întreținere, comercializare și spălare a autovehiculelor.
Prejudiciul bugetului consolidat al statului a fost estimat la aproximativ 150.000 lei.
Cu ocazia activităților procedurale, polițiștii au identificat și ridicat diferite înscrisuri contabile și extracontabile, utile în probarea activității infracționale, și au indisponibilizat medii de stocare IT, respectiv telefoane mobile, memory stick și alte dispozitive de stocare a datelor, ce pot constitui mijloace de probă.
Totodată, au fost indisponibilizate sumele de 34.700 euro și 12.500 lei, existând indicii că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În continuare se efectuează acte de urmărire penală în vederea identificării și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Amenzi în sumă de 25.900 lei
Marți, 12 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat activități specifice pentru prevenirea și combaterea activităților comerciale ilegale în domeniul transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat și combaterea faptelor de evaziune fiscală.
În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.900 lei.
Condamnați la închisoare, depuși în penitenciar
Polițiștii din Ulmeni și Șomcuta Mare au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Judecătoria Baia Mare.
Este vorba despre un bărbat, de 55 de ani, condamnat la 3 ani și 4 luni închisoare, pentru tentativă la furt calificat, și un altul, de 57 de ani, condamnat la 1 an și 6 luni închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Ambii bărbați au fost depuși în Penitenciarul Baia Mare.
Produse susceptibile a fi contrafăcute, confiscate de polițiști
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune pe linia prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor ilicite care se comit în domeniul contrafacerii de mărfuri și domeniul comercializării de articole vestimentare.
În cadrul activităților, au fost verificate 3 societăți comerciale din Baia Mare. Polițiștii au constatat 20 de infracțiuni privind mărcile și indicațiile geografice și au indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor, 115 produse susceptibile a fi contrafăcute, respectiv obiecte de îmbrăcăminte și jucării care poartă însemnele unor mărci înregistrate, în valoare de aproximativ 10.000 lei.
În continuare, sub supravegherea procurorului de caz se continuă cercetările în vederea identificării și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.
