Ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare, împreună cu procurori DIICOT, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Simultan, au avut loc percheziții și pe teritoriul Ungariei.
7 persoane sunt acuzate că au obținut sume importante de bani inducând în eroare unități bancare, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 3,5 milioane lei.
Presupușii infractori sunt cercetați pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Din cercetări a reieșit că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, 7 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare.
